证券代码：603097 证券简称：江苏华辰 公告编号：2026-007
债券代码：113695 债券简称：华辰转债
江苏华辰变压器股份有限公司
对于不提前赎回“华辰转债”的公告
本公司董事会及举座董事保证本公告内容不存在职何造作记录、误导性述说或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完竣性承担法律包袱。
伏击内容教唆：
● 江苏华辰变压器股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2026 年 1 月 15 日
至 2026 年 2 月 4 日，已有十五个交游日的收盘价钱不低于“华辰转债”当期转股价钱
对象刊行可更正公司债券召募证明书》（以下简称“《召募证明书》”）的相关商定，
已触发“华辰转债”的有条件赎回条目。公司于 2026 年 2 月 4 日召开第三届董事会第
二十四次会议，审议通过了《对于不提前赎回“华辰转债”的议案》，公司董事会决定
本次不哄骗“华辰转债”的提前赎回权益，不提前赎回“华辰转债”。
● 在将来三个月内（即 2026 年 2 月 5 日至 2026 年 5 月 4 日），如再次触发“华
辰转债”的赎回条目均不哄骗“华辰转债”的提前赎回权益。自 2026 年 5 月 4 日之后
的首个交游日再行起算，若“华辰转债”再次触发赎回条目，届时公司董事会将另行召
开会议决定是否哄骗“华辰转债”的提前赎回权益。
一、可转债刊行上市大约
经中国证券监督处理委员会证监许可〔2025〕988 号文喜悦注册，公司于 2025 年 6
月 20 日向不特定对象刊行了 4,600,000 张可更正公司债券，每张面值 100 元，刊行总数
率为：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、第五年 2.00%、第
六年 2.50%。
经上海证券交游所自律监管决定书〔2025〕155 号文喜悦，公司刊行的 46,000.00
万元可更正公司债券于 2025 年 7 月 10 日起在上海证券交游所挂牌交游，债券简称“华
辰转债”，债券代码“113695”。
证据相关法律表现和《召募证明书》的商定，公司本次刊行的“华辰转债”自 2025 年
元/股。
二、可转债赎回条目与触发情况
（一）赎回条目
证据《召募证明书》，“华辰转债”商定的有条件赎回条目如下：
在本次刊行的可更正公司债券转股期内，当下述两种情形的随便一种出刻下，公司
有权决定按照可更正公司债券面值加当期应计利息的价钱赎回一说念或部分未转股的可
更正公司债券：
（1）在本次刊行的可更正公司债券转股期内，若是公司股票在职何贯穿三十个交
易日中至少有十五个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可更正公司债券未转股余额不及 3,000.00 万元时。
当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可更正公司债券握有东说念主握有的将被赎回的可更正公司债券票面总
金额；
i：指可更正公司债券以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的履行日期天数（算头
不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱调治日前的交
易日按调治前的转股价钱和收盘价钱贪图，转股价钱调治日及之后的交游日按调治后的
转股价钱和收盘价钱贪图。
（二）赎回条目触发情况
自 2026 年 1 月 15 日至 2026 年 2 月 4 日，公司股票已有十五个交游日的收盘价不
低于“华辰转债”当期转股价钱的 130%（即 30.52 元/股）。即发生贯穿三十个交游日
内累计有十五个交游日公司股票价钱不低于当期转股价钱的 130%的情形，已触发“华
辰转债”的有条件赎回条目。
三、公司不提前赎回“华辰转债”的决定
公司于 2026 年 2 月 4 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《对于不
提前赎回“华辰转债”的议案》，鉴于“华辰转债”刊行上市时间较短，距离 6 年存续
届满期尚远，抽象琢磨公司履行情况、股价走势、市集环境等多重身分，基于对公司长
期发展后劲与内在价值的信心，为惊奇举座投资者的利益，决定不提前赎回“华辰转债”，
且在将来三个月内（即 2026 年 2 月 5 日至 2026 年 5 月 4 日），如再次触发“华辰转债”
的赎回条目均不哄骗“华辰转债”的提前赎回权益。自 2026 年 5 月 4 日之后的首个交
易日再行起算，若“华辰转债”再次触发赎回条目，届时公司董事会将另行召开会议决
定是否哄骗“华辰转债”的提前赎回权益。
四、相关主体减握可转债情况
经公司自查，公司履行欺压东说念主、控股鼓舞、握股 5%以上的鼓舞、董事、高等处理
东说念主员在“华辰转债”得志本次赎回条件的前 6 个月内，交游“华辰转债”的情况如下：
单元：张
债券握有东说念主 债券握有东说念主 期初握稀有 时刻共计 时刻共计 期末握有
称号 身份 量 买入数目 卖出数目 数目
张孝金 履行欺压东说念主、控股 2,349,480 0 883,720 1,465,760
鼓舞
控股鼓舞
张孝保 447,520 0 242,520 205,000
一致行径东说念主
控股鼓舞
张晨晨 223,760 0 123,760 100,000
一致行径东说念主
控股鼓舞
张孝玉 55,940 0 30,000 25,940
一致行径东说念主
控股鼓舞
张孝银 55,940 0 30,000 25,940
一致行径东说念主
杜秀梅 董事、副总司理 2,800 0 2,800 0
蒋硕文 董事、副总司理 1,400 0 1,400 0
翟基宏 副总司理 2,800 0 2,800 0
高冬 副总司理 2,800 0 2,800 0
沙丽 副总司理 3,360 0 3,360 0
共计 3,145,800 0 1,323,160 1,822,640
除此除外，公司其他相关主体在赎回条件得志前的 6 个月内均未交游“华辰转债”。
鸿沟本公告流露日，公司收到高等处理东说念主员李刚先生在将来六个月内减握“华辰转
债”的推敲：在照章合规且保握合理握股比例的前提下，减握“华辰转债”不提高 2,800
张。
除此除外，公司未收到其他相关主体在将来六个月内减握“华辰转债”的推敲。如
将来上述主体交游“华辰转债”，公司将督促其照章合规减握并证据适用法律法例实时
实践信息流露义务。
五、保荐机构核查宗旨
江苏华辰本次不提前赎回“华辰转债”依然公司董事会审议，实践了必要的有筹画程
序，合适《可更正公司债券处理宗旨》《上海证券交游所上市公司自律监管携带第 12
号——可更正公司债券》等相关法律法例的要求及《召募证明书》的商定。保荐东说念主对江
苏华辰本次不提前赎回“华辰转债”事项无异议。
特此公告。
江苏华辰变压器股份有限公司董事会
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